案例价值超过6000万!广东“汾业”涉嫌贷款欺诈,今天接受审判。

被称为“爷”有两种可能:一是变老,二是代表“江湖身份” 40岁时被称为“叶”的林姚苌属于后者 六年多前,广东省谭东村村民、汕尾市人大代表林姚苌被谭东村委会前主任林建国以“非法经营公墓,涉嫌聚敛数亿美元”的名义举报。这引起了公众的关注,因此林姚苌被网民称为“严肃的主”。 当时,由于墓地涉嫌非法占用农田等罪名,“汾酒”被陆丰市公安局立案调查。 后来,他的人大代表身份也被取消。 △庭外,2016年11月17日,东莞市中级人民法院对“汾野”案作出终审判决:林姚苌因非法占用农用地、行贿受贿被判处有期徒刑四年,并处5万元罚款。 2017年9月20日,在拘留期结束后林姚苌获释的同一天,他因涉嫌贷款诈骗立即被汕尾警方拘留。 2019年5月9日上午,汕尾市中级人民法院以涉嫌贷款诈骗6030万元,审理了林姚苌的贷款诈骗案。 一场意想不到的对话导致了一系列贷款欺诈。备受关注的“分业”贷款欺诈到底是如何发生的?“这个案子是我的报告捅出来的 5月8日上午,“分野”贷款诈骗的线人林建国直言不讳地告诉红星新闻,他发现“分野”涉嫌贷款诈骗,并开始了一场意想不到的对话 林建国和林姚苌都属于陆丰市潭溪镇潭洞村(汕尾市下属的县级市),十年来一直不和。 根据林建国的说法,在六年多前的一次电话交谈中,林·姚苌威胁他,“不要干我!”林建国告诉红星新闻,当时,林姚苌在电话里对他说,“你赢不了我,我有20-30亿元的净资产。” 对此,林建国故意表示“不相信”:“你怎么会有这么多钱?”林·姚苌利用这种情况夸口说,哪个董事是他的兄弟,他和银行有关系。 “二林”原本属于谭东行政村下的两个不同的村庄。这两个村庄之间的距离不远,大约2公里,朋友圈也相对较小。 挂断电话后,林建国开始寻找林姚苌的问题。 之后,他整理了书面材料,向广东省银监局报告了“芬业”涉嫌贷款欺诈的情况。 2014年8月28日,汕尾银监局在接到广东银监局的举报后,对林建国的报告做出回应。 汕尾银监局在回信中表示,“在陆丰农联,林姚苌及其相关贷款共6户8笔,贷款金额7830万元…8笔贷款本金或利息逾期,均形成不良贷款。” 目前,陆丰农联已提起诉讼,并已被陆丰市人民法院受理。 在进一步收集相关证据和材料后,林建国向广东银监局和司法部门报告,并要求林姚苌等人对“涉嫌贷款欺诈”承担责任。” 2018年1月,广东省银监局发出书面答复,称“我局已督促广东省农村信用合作联社向汕尾市公安局报告,对林姚苌的一系列贷款进行调查。” 如何欺骗贷款欺诈?在举报信中,林建国指出,林姚苌的贷款欺诈行为包括:与评估公司串通,对市值仅为2250万元、虚假高值为1.0567亿元的土地进行评估,从而为金融机构提供虚假材料和虚拟资本项目,从而达到贷款欺诈的目的 甚至还有“两块被征用的土地也可以用来抵押以获得银行贷款” 林建国的报告在一定程度上得到了相关部门的认可。 2018年7月18日,六合县人民检察院发出《复函》,称“林姚苌因涉嫌贷款诈骗已于2018年6月29日被六合县人民法院起诉”。对于其他涉嫌非法贷款诈骗者、银行相关负责人涉嫌非法贷款、评估公司涉嫌提供虚假证明或出具的文件明显不准确等线索,六合县人民检察院已移交汕尾市公安局依法处理。 2018年6月29日,六合县人民检察院将涉嫌贷款诈骗的林姚苌移送六合县人民法院。 根据陆河县人民检察院的起诉,法院认定,从2011年11月5日至2013年6月29日,林姚苌分别以卡鲁达公司的名义、华成酒店的名义,骗取了陆丰市农村信用社3笔贷款,共计3250万元、1900万元和800万元。 此外,六合县人民检察院还发现,林姚苌与林赵涵一起,以长城公司的名义,骗取了陆丰信用社共计2780万元的2笔贷款。 迄今为止,林姚苌因涉嫌贷款诈骗6030万元,已被六合县人民检察院起诉至六合县人民法院。 汕尾市人民检察院表示,“根据案件性质,如果可能判处无期徒刑以上,陆河县人民法院可以根据《中华人民共和国刑事诉讼法适用解释》(最高法院,2013年1月11日)的规定,请求移送汕尾市中级人民法院审理 2019年5月9日上午,山东省汕尾市中级人民法院第二刑事法院以涉嫌贷款欺诈罪对“扫墓大师”林姚苌进行了审判。

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